با توجه به اهمیت بزرگی که بازار ارزهای خارجی یا فارکس در اقتصاد جهانی دارد، تقلب و کلاهبرداری‌ها نیز یک چالش جدی برای این بازار محسوب می‌شود. ممکن است این روزها که افراد زیادی وارد حوزه تریدینگ شده‌اند، شنیده باشید که تقلب در بازار فارکس گاهی از سمت بروکرها صورت می‌گیرد. ما قصد داریم در این مقاله از مجله بروکر فارکس اپوفایننس به بررسی جزئیات دستکاری در بازار فارکس بپردازیم. با ما همراه باشید.

تقلب در فارکس چگونه صورت می‌گیرد؟

تقلب در بازار، معمولاً به‌دلیل تغییرات غیر واقعی در قیمت‌ها با هدف فریب دادن سایر تریدرها و بهره‌برداری از آن برای کسب منافع شخصی انجام می‌شود، که ممکن است شامل افزایش یا کاهش قیمت باشد. یکی از روش‌های رایج تقلب در بازار، استفاده از استاپ (حد ضرر) است که در آن، با فعال‌سازی تریگرهای متوقف‌کننده تریدرهای دیگر، فشار فروش ایجاد می‌شود و قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند. این روش به افرادی که تقلب می‌خواهند، کمک می‌کند تا با قیمتی کمتر وارد موقعیت خرید شوند و در آینده از افزایش قیمت بهره‌مند شوند.

برای جلوگیری از تقلب در بازار، استفاده از راهکارهای مدیریت خطر مناسب ضروری است، مانند قرار دادن سفارشات استاپ‌لاس در سطح قیمت‌های کمتر، به منظور جلوگیری از نقاط قابل پیش‌بینی توسط متقلبان. تعریف تقلب در بازار فارکس، ممکن است برای پاسخ به سوال‌های مربوط به این مبحث کافی نباشد؛ زیرا تقلب در بازار، یک مسئله پیچیده در بازارهای مالی است که شامل روش‌ها و استراتژی‌های گسترده‌ای است. به‌طور کلی، تقلب در بازار به‌معنای ایجاد تغییرات قیمت بازار فارکس یا شاخص‌های دیگر از طریق روش‌های غیرقانونی یا غیراخلاقی برای کسب سود شخصی است.

چرا و چگونه تقلب در بازار فارکس اتفاق می‌افتد؟

استفاده از روش «اجرای استاپ»، یکی از روش‌های مورد استفاده تقلب در بازار است. در این روش، تریدرها به عمد فشار فروش را با فعال‌سازی تریگرهای stop-loss تریدرهای دیگر ایجاد می‌کنند و باعث کاهش قیمت ارز می‌شوند. این به تقاضا کمک می‌کند تا به قیمت پایین‌تری وارد شوند و از افزایش قیمت بعدی بهره‌مند شوند.

برای مقابله با تقلب در بازار، ضروری است که افراد آگاهی کافی داشته باشند و اقدامات مناسبی را برای حفاظت از خود انجام دهند. این مورد، شامل استفاده از منابع اطلاعاتی قابل اعتماد، ارزیابی دقیق از روند بازار و انجام تحلیل‌های تکنیکال و اصولی است.

بهترین راه برای مقابله با تقلب در بازار، استفاده از منابع معتبر و قابل اعتماد است. تریدرها باید تحقیقات خود را به‌درستی انجام دهند و منابعی را پیدا کنند که توسط موسسات قابل اعتماد تأیید شده‌اند. همچنین، باید از روش‌های امن، شامل استفاده از رمزنگاری و بسته‌های امنیتی استفاده کنند.

برای جلوگیری از تقلب در بازار فارکس، باید به تحلیل‌های بازار توجه داشته و همیشه در جستجوی اخبار و رویدادهای مرتبط با بازار باشید. همچنین، باید به‌دنبال نشانه‌های تقلب در بازار باشید و در صورت شناسایی آن‌ها، به مراجع مرتبط گزارش دهید. در نهایت، اهمیت اصول اخلاقی و حقوقی در بازار بسیار بالاست و تریدرها همیشه باید با احترام به حقوق دیگران عمل کنند.

بازار فارکس چگونه دستکاری می‌شود؟

افراد خرده‌فروش تأثیر چندانی بر حرکات قیمت ندارند و افرادی با سرمایه بالا، مانند بانک‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ، قیمت را دستکاری می‌کنند. این دستکاری‌ها به‌دلیل نیاز به پر کردن بخش عمده‌ای از سفارشات اتفاق می‌افتد. به‌عنوان مثال، یک بانک که می‌خواهد چندین میلیون دلار سهام بخرد، نمی‌تواند سفارشات خود را به راحتی اجرا کند و اغلب اگر سفارشات خود را مانند تریدرهای عادی اجرا کند، زیان می‌بیند.

بنابراین، این افراد از روش‌های تقلب در بازار فارکس استفاده می‌کنند تا قیمت را دستکاری و در نهایت سود کسب کنند.

روش‌های دیگر تقلب در بازار، شامل استفاده از پیام‌های نادرست، تعیین قیمت، نقش‌آفرینی و موارد دیگر است که به ظاهر قانونی به نظر می‌رسند، اما در عمل تریدرها را فریب می‌دهند و باعث تحریف قیمت می‌شوند.

یکی از روش‌های استفاده شده توسط افراد با سرمایه بالا برای تقلب در بازار، فشار کاهنده قیمت است. آن‌ها معمولاً با استفاده از بخشی از سرمایه‌ خود، به‌عنوان مثال 20 میلیون دلار، فشار کاهنده را در بازار ایجاد می‌کنند. این کار باعث ایجاد حس منفی در بازار می‌شود. به این ترتیب، قیمت کاهش پیدا می‌کند و آن‌ها می‌توانند در قیمت پایین‌تری وارد بازار شوند.

این مسئله باعث پاک شدن سفارش‌های فروش و تشویق حرکت صعودی در بازار می‌شود. با این‌حال، این روش‌ها باعث ایجاد مسائل پیچیده در فضای تریدینگ خواهد شد.

انواع نمونه‌های تقلب در بازار فارکس

در این بخش قصد داریم به ۶ نمونه از مهم‌ترین روش‌های تقلب در بازار بپردازیم. اما پیش از هر چیز باید نقش پررنگ بروکرها را در پروسه انجام معاملاتی مالی آنلاین برجسته کنیم. اگر شما با یک بروکر معتبر و نام آشنا کار کنید، کم‌تر‌ از تقلب‌هایی که در بازار فارکس اتفاق می‌افتد آسیب خواهید داد. یکی از بهترین و معتبرترین بروکرهایی که به ایرانیان خدمات می‌دهد، اپوفایننس است. اپوفایننس، خدمات ویژه‌ای را ارائه می‌کند و همین امر سبب شده است که توجه تریدرهای سراسر جهان را به خود جلب کند. شما می‌توانید جهت افتتاح حساب‌ در این بروکر به وب‌سایت رسمی آن مراجعه کنید.

ایجاد اخبار نادرست و شایعه پراکنی 

شایعات بازار و اخبار جعلی، یکی از رایج‌ترین روش‌های تقلب در بازار فارکس است. در این روش، افراد مهم در حوزه تریدینگ اطلاعات غلطی را منتشر می‌کنند و اغلب تریدرها را به تصمیم‌گیری‌هایی که خود آن‌ها معتقدند نادرست است وادار می‌سازند.

بعضی از تریدرها اطلاعات جعلی را منتشر می‌کنند تا قیمت سهام را افزایش یا کاهش دهند. به‌عنوان مثال، شایعات جعلی ممکن است برای تبدیل شرکت‌های ناپایدار به شرکت‌های موفق به منظور افزایش قیمت سهام آن‌ها استفاده شود.

برای جلوگیری از افتادن به دام شایعات بازاری نادرست، می‌توانید به روش‌های زیر توجه کنید:

• تأیید منبع: اطمینان حاصل کنید که اطلاعات منتشر شده از یک منبع قابل اعتماد است و برای این منظور بیشتر تحقیق کنید.
• معکوس کردن حرکت اولیه: پس از انتشار خبر مشکوک، در جهت مخالف معامله کنید. به‌عبارت دیگر، شایعه را خریداری کنید و خبر را بفروشید.

توجه: برای معکوس کردن حرکت اولیه، باید یک کارشناس بازار باشید و به دقت عمل کنید.

حمله خرسی

حمله خرسی (Bear Raiding) یک روش تقلب در بازار فارکس است که توسط سرمایه‌گذاران بزرگ برای فشار قیمت سهام به پایین با استفاده از قرار دادن سفارشات فروش بزرگ اجرا می‌شود. این اقدام باعث افت قیمت می‌شود که به تقلب‌کننده امکان کسب سود از ضرر دیگران را می‌دهد. حمله خرسی می‌تواند برای مدت‌های طولانی مانند روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌ها ادامه پیدا کند. این روش تقلب، تأثیر عمیقی بر روی عملکرد تریدرهای بلندمدت دارد.

پامپ و دامپ

یکی از روش‌های تقلب در بازار، “Pump and Dump” نام دار‌د که مشابه شایعات بازاری نادرست است. این روش از طریق پست‌ها، پیام‌های اسپم، گروه‌ها و سمینارها انجام می‌شود. در روش پامپ، جمعیت زیادی نوعی سهام را خریداری می‌کند که باعث افزایش قیمت و حجم آن می‌شود. بلافاصله پس از اینکه سرمایه‌گذارها برای خریداری سهام متقاعد شدند، فروشندگان سهام را به فروش می‌رسانند و اغلب این اتفاق در بازار کریپتوکارنسی روی می‌دهد.

کلاهبرداری

یکی از روش‌های تقلب در بازار فارکس، کلاهبرداری است که توسط تریدرهای حرفه‌ای کوتاه‌مدت به کار می‌رود. در این روش، تریدرهای حرفه‌ای، سفارشات بزرگی را در سطح خاصی قرار می‌دهند، اما هیچ نیتی برای اجرای آن‌ها ندارند. وسایل سیستماتیک معامله‌شان، از طریق الگوریتم‌ها یا ربات‌ها، فرصتی برای ایجاد تعداد بالای معاملات برای آن‌ها فراهم می‌کند.

هنگامی که سایر تریدرها سفارشات بزرگ در انتظار را می‌بینند و باور دارند که برخی از تریدر‌های بزرگ می‌خواهند در سطح خاصی فروش یا خرید کنند، معامله‌شان را در همان سطح قرار می‌دهند.

قبل از اجرای سفارشات، الگوریتم سفارشات را لغو می‌کند و این عمل سریع به تریدرهای تقلب‌کننده اجازه می‌دهد کنترل کوتاه‌مدت بازار را به دست آورند.

واش تریدینگ از روش‌های تقلب در بازار فارکس

واش تریدینگ (Wash Trading) زمانی رخ می‌دهد که تریدرها سفارشات خریدوفروشی را که با یکدیگر در تضاد هستند، انجام می‌دهند. این تکنیک فقط برای افزایش حجم معاملات به منظور افزایش فعالیت تجاری سهم یا هر نوع دارایی مالی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد و به تقلب‌کنندگان سودی نمی‌رساند یا خسارتی برای آن‌ها ایجاد نمی‌کند.

تریدرهایی که افزایش حجم معاملات را مشاهده می‌کنند، به‌دلیل افزایش فعالیت تجاری جذب می‌شوند. این نوع معاملات بیشتر بر روی عملکرد تریدرهای کوتاه‌مدت مانند اسکالپرها و تریدرهای روزانه تأثیرگذار است و به‌طور معمول بر عملکرد تریدرهای بلندمدت تأثیر نمی‌گذارد؛ زیرا این نوع معاملات به‌صورت طولانی‌مدت انجام نمی‌شود.

کنترل بازار

کنترل بازار به‌معنای داشتن کنترل یک دارایی یا سهم است و زمانی رخ می‌دهد که یک فرد، سازمان یا گروهی از افراد سعی می‌کنند کنترل اکثر دارایی یا سهام را به دست آورند تا قیمت آن‌ها را هدایت کنند یا تحت‌تأثیر قرار دهند. این نوع تقلب زمان زیادی را می‌طلبد و تأثیرات منفی بر تریدرهای بلندمدت دارد. برای جلوگیری از گرفتار شدن در این نوع تقلب در بازار فارکس، لازم است تحقیقات دقیقی در مورد هر نوع دارایی یا سهم که قصد سرمایه‌گذاری در آن را دارید، انجام دهید.

استاپ هانتینگ، ناعادلانه‌ترین اتفاق در بازار فارکس

«استاپ هانتینگ» (Stop Hunting) یکی از استراتژی‌های بازار مالی است که بزرگان بازار از آن استفاده می‌کنند تا سایر تریدرها را با فعال کردن استاپ لاس، تحت فشار قرار دهند. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که خریداران بزرگ بازار سعی می‌کنند سفارشات خود را در سطوحی انجام دهند که سایر تریدرها حد ضرر خود را در همان نواحی قرار داده‌اند.

به‌عبارت دیگر، زمانی که شما یک سفارش خرید یا فروش ثبت کنید و برای آن حد ضرر یا استاپ لاس قرار می‌دهید، ممکن است بازار ابتدا به سمت استاپ لاس شما حرکت کند و بعد از اینکه حد ضرر شما را فعال کرد، دوباره تغییر جهت دهد و دقیقاً مثل پیش‌بینی شما عمل کند. در این‌حالت، گفته می‌شود که استاپ هانتینگ اتفاق افتاده است و شما قربانی استاپ هانت شده‌اید.

استاپ هانتینگ چگونه رخ می‌دهد؟

فرض کنید یک تریدر به نام علی، دارایی‌ای مانند «اتریوم» را با قیمت ۱۲۰۰ دلار خریداری می‌کند و استاپ لاس خود را در قیمت ۱۰۰۰ دلار قرار می‌دهد. تریدر دیگری به نام رضا که براساس تجربه خود پیش‌بینی می‌کند بسیاری از تریدرها همین کار را انجام می‌دهند، سعی می‌کند از این شرایط به نفع خود بهره ببرد. برای این منظور، رضا یک معامله فروش در نواحی ۱۰۰۰ دلار ثبت می‌کند تا در صورت رسیدن قیمت اتریوم به این عدد، یک سفارش شورت برای او باز شود.

حالا اگر بازار مطابق پیش‌بینی رضا به سمت ۱۰۰۰ دلار حرکت کند، سفارش شورتی برای او باز می‌شود و با توجه به اینکه استاپ لاس علی و تعداد زیادی از تریدرهای دیگر در این ناحیه وجود دارند، تمام این سفارشات فروش اجرا می‌شوند و قیمت به سرعت کاهش پیدا می‌کند. این اتفاق باعث می‌شود سفارش شورت رضا به سرعت سودآور شود و او می‌تواند با بستن سفارش خود، در زمان کوتاهی به سود برسد. در صورتی که قیمت اتریوم افزایش پیدا کند و به ۱۰۰۰ دلار نرسد، رضا هیچ ضرری نخواهد کرد؛ زیرا سفارش فروش او شرطی بوده است و تنها در صورت رسیدن قیمت به نواحی ۱۰۰۰ دلار، سفارش فروش او ثبت می‌شود. این اتفاق به‌عنوان «استاپ هانت» یا «استاپ هانتینگ» شناخته می‌شود. در واقع، این شکار حد ضرر نوعی تقلب در بازار فارکس نیز محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: پرایس اکشن چیست؟

استراتژی پرایس اکشن و استاپ هانتینگ

استاپ هانتینگ، که گاهاً به وسیله بزرگان بازار و مؤسسات مالی اجرا می‌شود، اصطلاحی است که برای تأمین نقدینگی معاملات به کار می‌رود. در این استراتژی، بزرگان و حرفه‌ای‌های بازار با کشیدن قیمت یک دارایی به سطوحی که بسیاری از افراد استاپ لاس‌های خود را در آن نواحی قرار داده‌اند، تریدرهای خرد و کم‌تجربه را از بازار حذف می‌کنند.

استراتژی پرایس اکشن ICT، یکی از روش‌های تشخیص این نوع از دام‌های بازار است. بزرگان بازار، مثل موسسات مالی، صندوق‌های پوشش ریسک و سازمان‌های مرتبط برای ورود به بازار و خروج از آن به‌صورت بهینه، نیاز به نقدینگی دارند. بنابراین، این سازمان‌ها مدام بازار را بررسی می‌کنند تا نواحی دارای نقدینگی را شناسایی و سفارش‌های خود را در همان نواحی پر کنند. این کار ممکن است با جابه‌جایی بازار به یک سمت خاص صورت گیرد تا نقدینگی مورد نیاز برای آن‌ها قابل استفاده باشد.

تشخیص تقلب در بازار فارکس

در این قسمت، به بررسی برخی از علائم مهم و پرچم‌های قرمز که تریدرها باید به آن‌ها توجه کنند تا بتوانند تقلب در بازار فارکس را تشخیص دهند، می‌پردازیم.

• وعده‌ها و تضمین‌های غیر واقعی: کارگزاران و طرح‌های سرمایه‌گذاری متقلب، اغلب وعده‌هایی غیر واقعی ارائه می‌دهند که تریدرها را به دست‌یافتن به سودهای بیش از حد واقعی ترغیب می‌کنند.
• استراتژی‌های معاملاتی پیچیده و مبهم: بعضی از کارگزاران متقلب از استراتژی‌های پیچیده استفاده می‌کنند که برای تریدرها دشوار است. این استراتژی‌ها ممکن است برای ایجاد سود برای کارگزار به‌جای تریدر طراحی شده باشند.
• عدم رعایت مقررات: رعایت مقررات در بازار فارکس برای حفاظت از سرمایه‌گذاران بسیار حیاتی است. اگر یک طرح یا سرمایه‌گذاری در نهادهای نظارتی مربوطه ثبت نشده باشد، این یک نشانه قرمز است.
• ایجاد فشار برای سرمایه‌گذاری فوری: بروکرهای متقلب با استفاده از تاکتیک‌های فروش با فشار بالا، تریدرها را برای سرمایه‌گذاری فوری تحت فشار قرار می‌دهند. تریدرها باید برای تحقیق و درک هر فرصت سرمایه‌گذاری، قبل از تعهد وجوه وقت بگذارند.
• عدم تأیید شخص ثالث: تأیید شخص ثالث، مانند صورت‌های مالی حسابرسی شده یا بررسی‌های منابع معتبر، برای تأیید مشروعیت کارگزار یا فرصت سرمایه‌گذاری مهم است. عدم وجود تأیید شخص ثالث ممکن است نشانه فعالیت کلاهبرداری باشد.

با آگاهی از این نشانه‌ها، تریدرها می‌توانند از خود در برابر کلاهبرداری در بازار فارکس محافظت کنند. همچنین، نهادهای نظارتی می‌توانند از این پرچم‌های قرمز برای شناسایی و بررسی فعالیت‌های احتمالی کلاهبرداری استفاده کنند.

راهکارها و پیشگیری از تقلب در بازار فارکس

برای اینکه به دام افرادی که قصد فریب دادن تریدرها را دارند نیفتید، باید موارد زیر را در نظر بگیرید.

• چارچوب نظارتی: یکی از راه‌های اصلی جلوگیری از کلاهبرداری در فارکس، ایجاد یک چارچوب نظارتی قوی است. تنظیم‌کنندگان می‌توانند با تعیین قوانین و استانداردهای مشخص، نظارت بر کارگزاران و طرح‌های سرمایه‌گذاری داشته باشند و در صورت وقوع فعالیت متقلبانه، مجازات اعمال کنند.
• آموزش سرمایه‌گذاران: آموزش سرمایه‌گذاران درباره خطرات کلاهبرداری در بازار فارکس، می‌تواند به جلوگیری از سوءاستفاده آن‌ها توسط کارگزاران متقلب یا طرح‌های سرمایه‌گذاری کمک کند. تریدرها باید قبل از سرمایه‌گذاری، تحقیقات لازم را انجام داده و به مشاوران حرفه‌ای رجوع کنند.
• بررسی دقیق: تریدرها باید قبل از ورود به هر کارگزار یا طرح سرمایه‌گذاری، بررسی دقیقی انجام دهند. این شامل تحقیق درباره کارگزار یا طرح، اطمینان از انطباق با مقررات و بررسی ادعاها و قول‌های ارائه شده توسط آن‌ها می‌شود.
• ابزارهای فناورانه: استفاده از ابزارهای فناورانه مانند هوش مصنوعی، می‌تواند به شناسایی الگوها و فعالیت‌های متقلبانه در معاملات کمک کند. این ابزارها می‌توانند توسط نهادهای نظارتی و کارگزاران برای کشف و جلوگیری از تقلب مورد استفاده قرار گیرند.
• اقدامات قانونی: تریدرها می‌توانند در صورت وقوع فعالیت متقلبانه، اقدامات قانونی را به کار برند و برای بازیابی وجه از دست رفته و مجازات عوامل، اقدام نمایند. همچنین، گزارش فعالیت‌های مشکوک به نهادهای نظارتی و در صورت لزوم، مشاوره حقوقی نیز مفید خواهد بود.

نقش بروکرها در جلوگیری از تقلب در بازار فارکس

بروکرها به‌عنوان واسطه بین تریدرها و بازار فارکس، نقشی کلیدی در جلوگیری از تقلب در این بازار ایفا می‌کنند.

• نظارت و مقررات: بروکرهای معتبر تحت نظارت و مقررات مراجع ذیصلاح در حوزه مالی فعالیت می‌کنند. این مقررات، بروکرها را ملزم به رعایت قوانین و ضوابطی برای جلوگیری از تقلب و دستکاری در بازار می‌کند. بروکرها باید به‌طور منظم گزارش‌های معاملاتی خود را به مراجع نظارتی ارائه دهند. این امر به‌منظور شفافیت در فعالیت‌های آن‌ها و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی انجام می‌شود.
• اجرای سیاست‌های سختگیرانه: بروکرهای معتبر برای جلوگیری از تقلب، سیاست‌های سختگیرانه‌ای را در مورد معاملات اعمال می‌کنند. به‌عنوان مثال، ممکن است برای جلوگیری از معاملات داخلی، محدودیت‌هایی را برای معاملات بین حساب‌های مرتبط اعمال کنند. همچنین ممکن است برای جلوگیری از دستکاری قیمت، به‌طور تصادفی معاملات را لغو یا رد کنند.
• ارائه ابزارهای امنیتی: بروکرهای معتبر از ابزارهای امنیتی پیشرفته برای محافظت از اطلاعات و حساب‌های تریدرها استفاده می‌کنند. این ابزارها شامل رمزنگاری، احراز هویت دو مرحله‌ای و فایروال‌ها می‌شود.
• آموزش و اطلاع‌رسانی: بروکرهای معتبر به تریدرها در مورد خطرات تقلب در بازار فارکس آموزش می‌دهند. آن‌ها همچنین اطلاعات و منابعی را برای کمک به تریدرها در شناسایی و گزارش موارد مشکوک تقلب ارائه می‌کنند.
• همکاری با مراجع قانونی: بروکرهای معتبر در صورت مشاهده موارد مشکوک تقلب، با مراجع قانونی همکاری می‌کنند.

چطور از استاپ هانتینگ و واش تریدینگ جلوگیری کنیم؟

استاپ هانتینگ (Stop Hunting) و واش تریدینگ (Wash Trading)، دو تاکتیک مخرب در بازارهای مالی هستند که می‌توانند ضررهای قابل‌توجهی را به معامله‌گران وارد کنند. درک این تاکتیک‌ها و درنظرگرفتن تدابیر مناسب برای جلوگیری از آن‌ها، برای حفظ سرمایه و موفقیت در معاملات ضروری است.

چرا استاپ هانتینگ، تقلب محسوب می‌شود؟

دلیل آن در استفاده نادرست از نفوذ و قدرت برای ایجاد بی‌ثباتی در بازار است. بازیگران کوچک‌تر، از جمله معامله‌گران فردی، معمولاً به ابزارها یا اطلاعات کافی برای شناسایی این دست‌کاری‌ها دسترسی ندارند. بنابراین، به‌سادگی در دامی که توسط این بازیگران بزرگ گذاشته شده است، گرفتار می‌شوند. نتیجه نهایی این عملیات، ازدست‌رفتن سرمایه‌های خردی است که بر اساس تحلیل یا استراتژی معامله‌گر طراحی شده بود. یکی از تاکتیک‌های رایج در استاپ هانتینگ، شناسایی مناطق قیمتی‌ است که حجم بیشتری از سفارش‌های حد ضرر در آنجا متمرکز شده است.

واش تریدینگ، چگونه در بازار فارکس مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد؟

در بازار فارکس، واش تریدینگ می‌تواند به اشکال مختلفی انجام شود. معامله‌گران ممکن است با خریدوفروش‌های سریع و مکرر ارزهای خاص، آن‌چنان حجم بالایی از فعالیت را نمایش دهند که این بازار برای دیگر فعالان جذاب به نظر برسد. هدف اصلی این عملیات، تحریک احساسات روانی معامله‌گران مبتدی یا حتی حرفه‌ای است تا آن‌ها را به ورود به معاملات تحریک کند. این ورود ناخواسته، موجب ایجاد تحرک واقعی در بازار می‌شود که به سود افراد یا گروه‌های اولیه‌ای که واش تریدینگ را شروع کرده‌اند، تمام خواهد شد.

راه‌های جلوگیری از استاپ هانتینگ

راه‌های جلوگیری از استاپ هانتینگ و تقلب در بازار فارکس، به‌خصوص باتوجه‌به ابعاد مختلف فریب‌کاری و دست‌کاری قیمت‌ها، نقش حیاتی در حفظ سرمایه معامله‌گران دارد. در ادامه، راهکارهای مؤثری معرفی می‌شوند که می‌توانند میزان آسیب‌پذیری شما را در برابر این نوع تقلب کاهش دهند.

• استفاده از حد ضررهای شناور (Trailing Stop Loss): یکی از استراتژی‌های کارآمد برای مقابله با استاپ هانتینگ، استفاده از حد ضرر شناور است که با تغییرات قیمت در جهت سوددهی تنظیم می‌شود. این ابزار باعث می‌شود که معامله‌گر در عین محدودکردن زیان‌ها، حد ضرر خود را به نحوی تنظیم کند که نوسانات غیر واقعی قیمت نتواند آن را فعال کند.
• اجتناب از تعیین حد ضرر در نقاط حساس (سطوح کلیدی): سطوح کلیدی نظیر حمایت‌ها و مقاومت‌ها، نقاط روان‌شناختی جذابی برای بازیگران بزرگ بازار هستند تا با حرکات قیمتی مصنوعی، حد ضرر معامله‌گران خرد را فعال کنند. برای دورماندن از دام این فریب‌ها، بهتر است حد ضرر خود را کمی بالاتر یا پایین‌تر از این سطوح قرار دهید.
• استفاده از حد ضررهای ذهنی (Mental Stop Loss): درصورتی‌که مهارت کافی در تحلیل بازار و مدیریت ریسک داشته باشید، استفاده از حد ضررهای ذهنی می‌تواند ابزار مؤثری باشد. چون این نوع از حد ضرر، تنها در ذهن شما قرار دارد و در پلتفرم معاملاتی ثبت نمی‌شود. بنابراین بازیگران بزرگ توانایی شناسایی و دستکاری آن را ندارند. البته این روش برای تازه‌کاران توصیه نمی‌شود، چرا که نیازمند انضباطی قوی است.
• توجه به اخبار و رویدادهای اقتصادی: یکی دیگر از ابزارهای مؤثر، دنبال‌کردن تقویم اقتصادی است، چرا که اخبار مهم می‌توانند نوسانات شدیدی ایجاد کنند و شرایطی ایدئال برای شکار حد ضرر توسط بازیگران بزرگ فراهم آورند. تنظیم استراتژی‌های معاملاتی براساس زمان انتشار این اخبار، می‌تواند به محافظت از معاملات شما کمک کند.
• کاهش حجم معاملات در ساعات کم نوسان: بازار فارکس در برخی ساعات خاص مانند پایان جلسه معاملاتی نیویورک تا آغاز جلسه آسیایی، نوسانات محدودی را تجربه می‌کند. در این زمان‌ها، بازیکنان بزرگ می‌توانند به راحتی قیمت‌ها را حرکت داده و دنبال شکار حد ضررها باشند. کاهش حجم معاملات در این دوره‌ها، می‌تواند ریسک شما را کاهش دهد.
• استفاده از معاملات الگوریتمی: فناوری‌های پیشرفته امکان توسعه ربات‌های معامله‌گر هوشمند را فراهم کرده‌اند که می‌توانند بازار را بهتر از یک انسان تحلیل کرده و در برابر نوسانات غیرعادی واکنش نشان دهند. چنین ابزاری نه‌تنها مانع از تأثیرگذاری استاپ هانتینگ بر حساب معاملاتی شما می‌شود، بلکه تصمیم‌گیری احساسی را هم حذف می‌کند.

استاپ هانتینگ یکی از رایج‌ترین روش‌های تقلب در بازار فارکس است که توسط بازیگران بزرگ بازار استفاده می‌شود؛ اما مسلح شدن به ابزارهای مناسب، داشتن آگاهی کامل نسبت به شرایط بازار و اجرای اصول مدیریت ریسک، شما را در برابر این نوع تله‌ها مصون کرده و احتمال موفقیت‌تان را افزایش می‌دهد.

راه‌های جلوگیری از واش تریدینگ و تقلب در بازار فارکس

واش تریدینگ که یکی از روش‌های تقلب در بازارهای مالی است، می‌تواند معاملات را دستکاری کرده و به ضرر سایر فعالان بازار تمام شود. این عمل معمولاً توسط بازیگران متقلب برای ایجاد تصور غلط از تقاضا یا عرضه در ابزارهای مالی به‌کار گرفته می‌شود. این روش به‌ویژه در بازار فارکس که به‌دلیل حجم عظیم و شفافیت کمتر نسبت به دیگر بازارها، مستعد سوءاستفاده است، اهمیت ویژه‌ای دارد. در ادامه، علاوه‌بر راهکارهای مرسوم، به راهکارهای پیشرفته برای جلوگیری از چنین اقداماتی اشاره می‌کنیم:

• تحلیل عمق بازار (Depth of Market): تحلیل عمق بازار یکی از ابزارهای کلیدی برای جلوگیری از واش تریدینگ است. این ابزار اطلاعات جامعی از سفارش‌های خریدوفروش در سطوح مختلف قیمت ارائه می‌دهد. هر گونه تمرکز غیرطبیعی سفارش‌ها در قیمتی خاص یا حرکات مکرر و هماهنگ، ممکن است نشانه‌ای از وجود معاملات متقابل باشد. بنابراین، بررسی تغییرات نامتوازن در عمق بازار، می‌تواند برای تشخیص الگوهای مشکوک به‌کار گرفته شود.
• توجه به حجم معاملات غیرعادی: لازم است همواره حجم معاملات در نظر گرفته شود. افزایش یا کاهش ناگهانی حجم معاملات بدون اعلام اخبار اقتصادی یا رویداد خاص معمولاً هشداردهنده است. این اختلالات حجمی، به‌ویژه زمانی که با بازه‌های زمانی کوتاه همراه باشند، اغلب دلیلی بر دست‌کاری بازار از طریق واش تریدینگ هستند.
• تحلیل دقیق الگوهای معاملاتی: تکنولوژی‌های پیشرفته تحلیل داده، می‌توانند کمک زیادی به شناسایی معاملات غیرطبیعی کنند. برای مثال، شناسایی الگوهایی مانند معاملات کوتاه‌مدت با حجم ثابت یا ورود و خروج مکرر با هدف ایجاد نوسان‌های مصنوعی باید مورد توجه قرار بگیرد. علاوه‌بر این، پیگیری معاملات میان چند حساب وابسته هم روش مؤثری برای کشف این نوع تخلف‌هاست.
• ترکیب هوش مصنوعی و یادگیری ماشین: استفاده از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML) در نظارت بر الگوهای معاملاتی، می‌تواند عملکرد نظارتی را به مراتب ارتقا دهد. این فناوری‌ها قادرند با تحلیل داده‌ها در مقیاس کلان، هرگونه بی‌نظمی یا شواهدی از دست‌کاری قیمت را شناسایی کنند.

انتخاب بروکر مناسب و آگاهی از شگردهای تقلب

حفظ سرمایه در بازار فارکس که به خودی خود محیطی پرریسک و پیچیده است، نه‌تنها نیازمند استراتژی‌های معاملاتی قوی، بلکه مستلزم همکاری با یک بروکر قابل‌اعتماد و شفاف است. یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های معامله‌گران در این بازار، تقلب‌هایی است که توسط برخی بروکرهای نامعتبر اجرا می‌شود. از دست‌کاری قیمت‌ها گرفته تا ایجاد تأخیر در اجرای دستورات یا حتی مسدودکردن حساب کاربران، موارد مختلفی وجود دارد که نشان از احتمال سوءاستفاده می‌دهد. اگر به‌دنبال ورود به بازار فارکس هستید، توجه به نکاتی که در ادامه ذکر می‌شود، می‌تواند به شما در کاهش خطر تقلب کمک کند.

• رگولاتوری و مجوزها: یکی از حیاتی‌ترین معیارها برای انتخاب بروکر، بررسی رگولاتوری و مجوزهای آن است. بروکرهایی که تحت نظارت نهادهای معتبر جهانی مانند FCA (بریتانیا)، ASIC (استرالیا)، یا CySEC (قبرس) قرار دارند، عموماً استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای را رعایت می‌کنند. بررسی دقیق مجوزها و شفافیت اطلاعات ارائه‌شده توسط بروکر، می‌تواند اولین گام برای عبور از دام‌های احتمالی باشد. از همکاری با بروکرهایی که در مناطق فاقد نظارت فعالیت می‌کنند، اجتناب کنید.
• سابقه و شهرت: در موارد زیادی، نامعتبر بودن یک بروکر توسط جامعه معامله‌گران افشا شده است. به انجمن‌ها، وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های نقد و بررسی مختلف سر بزنید تا دیدگاهی جامع نسبت به آن بروکر پیدا کنید. بروکری که شکایات مکرر درباره تقلب یا سوءمدیریت دارد، احتمالاً گزینه امنی نیست.
• شرایط معاملاتی شفاف: برخی بروکرهای غیرشفاف از طریق شرایط معاملاتی مبهم یا ناعادلانه به سوءاستفاده می‌پردازند. اسپردهای بیش‌ازحد گسترده، کمیسیون‌های پنهان، تغییرات ناگهانی در لوریج یا تأخیر در اجرای سفارش‌ها، از جمله مواردی هستند که می‌توانند منجر به زیان شما شوند. شرایط معاملاتی باید به‌طور دقیق در وب‌سایت بروکر مشخص شده باشد.
• پلتفرم معاملاتی پایدار: بروکرهای نامعتبر گاهی اوقات عمداً با ایجاد اختلالات روی پلتفرم معاملاتی خود می‌توانند به شما زیان وارد کنند. مطمئن شوید که پلتفرم ارائه‌شده ساده، روان و عاری از مشکلات فنی است. همچنین ابزارهای تحلیلی موجود و امکان انجام آزمایش دموی پلتفرم اهمیت زیادی دارد.
• پشتیبانی مشتریان: پشتیبانی ضعیف مشتریان می‌تواند نشانه‌ای از کم‌تجربگی یا علاقه نداشتن بروکر به حل مشکلات کاربران باشد. عملکرد تیم پشتیبانی را قبل از شروع همکاری ارزیابی کنید. پشتیبانی کارآمد و حرفه‌ای، می‌تواند مانعی برای مشکلات احتمالی باشد.

آگاهی از شگردهای تقلب

آگاهی از شگردهای تقلب در بازار فارکس، یکی از حیاتی‌ترین گام‌ها برای محافظت از سرمایه و امکانات مالی شما در این بازار پیچیده و رقابتی است. با درک عمیق‌تر این شگردها و اقدامات پیشگیرانه، می‌توانید خود را از خطرات جدی حفظ کرده و در مسیر معاملات موفق‌تر گام بردارید. در ادامه به بررسی شگردهای رایج‌تر و عمیق‌تر همراه با جزئیات بیشتر در مورد هر یک می‌پردازیم تا بتوانید با چشمانی بازتر در این بازار فعالیت کنید.

• اسلیپیج (Slippage): اسلیپیج یا لغزش قیمتی به حالتی گفته می‌شود که سفارش شما با قیمتی متفاوت از قیمت لحظه‌ای بازار اجرا می‌شود. اگرچه اسلیپیج به‌دلیل نوسانات سریع بازار و شرایط کم‌نقدینگی امری طبیعی است، اما برخی از کارگزاری‌ها از این مسئله سوءاستفاده می‌کنند. آن‌ها ممکن است عمداً تاخیرهایی را برای ثبت سفارش شما ایجاد کنند تا قیمت اجرایی به نفع خود و به ضرر شما تغییر کند. به‌همین دلیل، ضروری است که استراتژی‌هایی مانند استفاده از بروکرهای معتبر یا تعیین محدوده معقول قیمتی برای سفارش‌های خود را دنبال کنید.
• دست‌کاری قیمت‌ها: در برخی موارد، کارگزاری‌ها ممکن است قیمت‌های ارائه شده (Bid/Ask) را به‌صورت مصنوعی دست‌کاری کنند. این امر معمولاً با هدف فعال کردن سطوح حد ضرر (Stop Loss) معامله‌گران یا کاهش میزان سود آنان انجام می‌شود. مثلاً ممکن است مشاهده کنید یک خطای ناگهانی یا جهش غیرمعمول در قیمت نمودار رخ‌ داده که مشابه این حرکت در هیچ پلتفرم دیگری ثبت نشده است. برای مقابله با چنین شگردهایی، می‌توانید از مقایسه همزمان قیمت‌ها در بروکرهای مختلف استفاده کنید و مطمئن شوید که بروکر شما تحت نظارت سازمان‌های رگولاتوری معتبر قرار دارد.
• عدم اجرای سفارش‌ها: یکی دیگر از شیوه‌های تقلب در بازار فارکس که سرمایه‌گذاران را با ضرر مواجه می‌کند، عدم اجرای سفارش‌ها به‌صورت به‌موقع و با بهترین قیمت ممکن است. بعضی شرکت‌ها ممکن است عمداً اجرای یک سفارش را به تأخیر بیندازند یا از اجرای آن خودداری کنند تا شما مجبور به تحمل ضرر شوید. پیشگیری از این خطر نیز نیازمند انتخاب بروکرهایی با زیرساخت‌های حرفه‌ای و سرعت بالای پردازش تراکنش‌ها است.
• ارائه سیگنال‌های معاملاتی نادرست: سیگنال‌های معاملاتی، یکی از ابزارهای محبوب میان معامله‌گران تازه‌کار بوده که برای تصمیم‌گیری‌های خرید یا فروش مورداستفاده قرار می‌گیرند. اما باید به‌شدت مراقب منبع این سیگنال‌ها باشید، چون برخی از افراد یا شرکت‌ها صرفاً برای جذب سرمایه یا دریافت کمیسیون‌های تبلیغاتی، سیگنال‌هایی غیرواقعی و گمراه‌کننده ارائه می‌دهند. به‌جای تکیه بر سیگنال‌های غیرمعتبر، بهتر است دانش تحلیل تکنیکال و بنیادی خود را ارتقا دهید تا بتوانید تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تری داشته باشید.
• طرح‌های پانزی: طرح‌های پانزی شاید یکی از قدیمی‌ترین و خطرناک‌ترین روش‌های کلاهبرداری مالی باشند که متأسفانه در بازار فارکس هنوز هم قربانیان تازه‌ای به دام آن می‌افتند. در این روش، شرکت‌ها یا افراد، سودهای بزرگ و تضمینی را وعده می‌دهند تا سرمایه شما را جذب کنند؛ اما پرداخت سودها عملاً با استفاده از سرمایه ورودی کاربران جدید انجام می‌شود، نه از سود واقعی معاملات. سرانجام، این ساختار فروپاشیده و سرمایه‌گذاران اولیه چیزی جز زیان سنگین تجربه نمی‌کنند. هوشیاری نسبت به بازدهی‌های غیرمنطقی و بررسی دقیق تاریخچه فعالیت شرکت‌ها، راهکارهای مؤثری برای دورماندن از چنین خطراتی هستند.

استراتژی‌های محافظتی اضافی برای مقابله با تقلب در بازار فارکس

تقلب در بازار فارکس، یکی از نگرانی‌های اساسی معامله‌گران است، به‌ویژه برای افراد تازه‌وارد که ممکن است دانش و تجربه کافی برای شناسایی روش‌های سودجویی را نداشته باشند. برای مقابله با چنین تهدیداتی، بهره‌گیری از استراتژی‌های محافظتی می‌تواند به حفظ سرمایه و کاهش ریسک کمک قابل‌توجهی کند. در ادامه، چندین رویکرد کلیدی برای حفاظت از سرمایه و جلوگیری از افتادن به دام متقلبان بررسی شده است:

• آموزش و آگاهی: یکی از اصلی‌ترین گام‌های پیشگیری از هر نوع تقلب در بازار فارکس، افزایش دانش و آگاهی درباره این بازار و روش‌های کلاهبرداری رایج در آن است. معامله‌گران باید زمان کافی برای مطالعه منابع آموزشی معتبر، دوره‌های آموزشی آنلاین و مقالات تخصصی اختصاص داده و از تجربیات حرفه‌ای دیگران بهره‌مند شوند. شناخت روش‌های رایج کلاهبرداری نظیر وعده بازدهی‌های غیرواقعی یا سیستم‌های معاملاتی مشکوک، به معامله‌گران کمک می‌کند تا با دقت بیشتری تصمیم‌گیری کنند.
• مدیریت ریسک:: یکی دیگر از ابزارهای کلیدی در برابر تقلب و ریسک بازار، استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب است. معامله‌گران باید بتوانند متناسب با اهداف مالی خود درصد مشخصی از سرمایه را به هر معامله اختصاص دهند تا در صورت زیان، کل دارایی خود را به خطر نیندازند. به‌عنوان‌مثال، تنظیم دستورهای توقف ضرر (Stop Loss)، یکی از روش‌های ساده و کارآمد برای کنترل زیان احتمالی به شمار می‌آید.
• استفاده از حساب‌های آزمایشی (Demo Accounts): برای معامله‌گران تازه‌کار، شروع کار با استفاده از حساب‌های آزمایشی می‌تواند فرصتی ارزشمند برای کسب تجربه عملی و آشنایی عمیق‌تر با پلتفرم‌ها، ابزارها و ویژگی‌های بازار باشد. این حساب‌ها نه‌تنها به یادگیری نحوه تحلیل نمودارها و پیاده‌سازی استراتژی‌ها کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند بدون در معرض خطر قراردادن سرمایه واقعی، به معامله‌گر اعتمادبه‌نفس ببخشند تا تصمیمات بهتری در آینده بگیرند.
• استفاده از منابع معتبر: معامله‌گران باید همواره برای تحقیق و تحلیل بازار از منابع معتبر و شناخته‌شده استفاده کنند. خواندن اخبار اقتصادی از وب‌سایت‌ها یا رسانه‌هایی که شهرت خوبی دارند، کمک می‌کند که اطلاعات نادرست یا شایعات بازار تأثیری بر تصمیمات معاملاتی افراد نداشته باشد. همچنین انتخاب بروکری که دارای مجوزهای قانونی معتبر از نهادهای نظارتی بین‌المللی است، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اسپرد بروکر اپوفایننس

بروکر آنشور اپوفایننس به‌عنوان بهترین بروکر فارکس، با سابقه فعالیت باکیفیت چندین ساله، یکی از بروکرهای معتبر و قابل اعتماد در بازار فارکس و رمز ارزها است. این کارگزاری با مجوز ASIC استرالیا، توانسته است طی سال‌ها فعالیت خود تجربه مثبتی از ترید را برای تریدرهای بازارهای مالی ایجاد کند. شما می‌توانید پس از بررسی قوانین این بروکر، به وب‌سایت رسمی آن مراجعه و اقدام به افتتاح حساب کنید.

در این مقاله به مبحث تقلب در بازار فارکس پرداختیم. به‌طور کلی، بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی در جهان است که تریدرهای زیادی در آن فعال هستند. این بازار قواعد و شرایط خاص خودش را دارد و تریدرها پیش از ورود به آن باید سبک‌های معاملاتی را فرا بگیرند تا بتوانند به درستی معامله کنند؛ اما گاهی با ایجاد تقلب در این فضا شرایط برای انجام معامله سخت می‌شود و تریدرها را سردرگم می‌کند. چنانچه شما به نکات گفته شده در این مقاله توجه کنید و یک بروکر معتبر را برگزینید، کم‌تر‌ در خطر از دست دادن سرمایه‌تان خواهید بود.

منبع +++